本文来源: 幸福眩晕而至
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美国财政部星期一(7月1日)对来自墨西哥和中国的三名个人实施制裁,他们被控洗钱,资金来自锡那罗亚贩毒集团。 财政部说,佟霈佶与何家璇是一个基于美国的“中国洗钱组织”(CMLO)成员。 美国财政部说:“按照财政部《2024年国家洗钱风险评估》的描述,‘中国洗钱组织’如今是在美国和世界范围从事专业洗钱的关键行为体之一,并且迅速成为美国金融体系面临的最突出的洗钱威胁之一。毒品贩运组织,比如锡那罗亚贩毒集团,越来越多地与‘中国洗钱组织’合作洗钱。” 美国财政部副部长沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)在声明中说:“打击在中国的‘洗钱组织’是财政部一个关键的优先事项。今天,我们采取行动,切断那些协助将芬太尼和其他非法药物贩运到美国的主要洗钱者的资金流动。” 财政部的声明将奥瓦列、佟霈佶与何家璇称为“洗钱逃犯”。声明说,财政部的制裁也是对联邦检察官对这些被指定人员提出的起诉的补充。 |
2024-10-05
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